دبي : اختفاء شركة وساطة ومستثمرون يواجهون مصيراً مجهولاً عقب خسائر فادحة
كيس قمامة أسود وممسحة موضوعة داخل دلو تتكئ على الجناح 302 في برج "كابيتال جولدن" - البقايا الوحيدة خارج مكاتب "جلف فيرست كوميرشال بروكرز" المهجورة الآن في منطقة الخليج التجاري.
حتى الشهر الماضي، كان حوالي 40 موظفًا يملأون الجناحين 302 و305، ويتواصلون بلا هوادة مع المستثمرين بعروض تداول العملات الأجنبية. اليوم، كلا الجناحين فارغان: أسلاك الهاتف مقطوعة من الجدران، والغبار يغطي الأرضيات، وملايين من أموال المستثمرين اختفت دون أي تفسير.
من بين عشرات الأشخاص الذين تُركوا في حالة من الغموض، المغتربان الكيراليان محمد وفايز بويل، اللذان استثمرا 75 ألف دولار معًا. قال فايز، وهو يقف خارج الأبواب: "جئتُ إلى هنا بحثًا عن إجابات، لكن لا شيء، لا أحد. مكاتب فارغة فقط. اتصلنا بجميع الأرقام، لكن لا أحد يرد. كأنهم لم يكونوا موجودين قط".
بدأت آليات هذه الخطة بالظهور. وصف سانجيف، وهو مستثمر هندي آخر، كيف شجعت شركة "جلف فيرست كوميرشال بروكرز" عملاءها بقوة على التوجه نحو "سيجما-ون كابيتال"، وهي منصة إلكترونية غير خاضعة للرقابة. وقال: "لقد ضمنوا عوائد آمنة"، موضحًا كيف أقنعته الضمانات المتكررة باستثمار مدخرات حياته.
وكشف محمد، الذي خسر 50 ألف دولار، أن الموظفين استخدموا اسمي Gulf First وSigma-One بالتبادل، مدعيين أنهما نفس العملية.
وقد تم تقديم شكوى إلى الشرطة ضد الشركتين.
وتؤكد التحقيقات أن شركة سيجما-ون كابيتال تعمل دون ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية أو هيئة الأوراق المالية والسلع.
تدّعي الشركة تسجيلها في سانت لوسيا ومكتبًا لها في بر دبي في برج المصلى، لكن لا وجود لمثل هذا المكتب. في الواقع، لا توجد أي سجلات تُثبت عمل الشركة هناك. قال مستثمر آخر: "ليتني تحققت من بياناتهم. الآن، تُركنا بمكاتب فارغة وحسابات مصرفية فارغة".
دليل اللعب المألوف
تتبع عملية الاحتيال نمطًا مألوفًا. في مارس، كشفت صحيفة "خليج تايمز" كيف خسر سكان الإمارات ملايين الدولارات لصالح منصات مشبوهة مثل "دت إف إكس" و"إي في إم برايم"، والتي رُوّج لها جميعًا عبر مكالمات هاتفية عشوائية تَعِد بـ"بيئات تداول آمنة".
عادةً ما كان الضحايا يستنفدون بطاقات الائتمان أو يقترضون، ليكتشفوا لاحقًا أن مكاتب هذه الشركات في دبي وهمية. ويشتبه المستثمرون في أن هذه العمليات تابعة لنفس العصابة.
قال فايز ومحمد إنهما اقتنعا بالاستثمار بناءً على محادثات هاتفية بحتة. يتذكر فايز: "أقنعني مدير علاقاتي بإيداع مبلغ أولي قدره 1000 دولار أمريكي. مع مرور الوقت، أُجبرت على إضافة المزيد من الأموال، مُغرَرًا بي بوهم التداول السلس والأرباح المبكرة".
وقال مستثمر خسر أكثر من 230,000 دولار أمريكي (844,777 درهمًا إماراتيًا) لدى سيجما-ون كابيتال إن الشركة عيّنت له مدير علاقات يتحدث لغته الأم الكانادا، ووعده بعوائد مذهلة. ويتذكر المستثمر قائلاً: "حققت المنصة أرباحًا ضئيلة في البداية، حتى أنني سحبت بعض الأموال - ما يكفي فقط لبناء الثقة". "ثم بدأ الضغط. منعوا عمليات السحب ودفعوني نحو صفقات أكثر خطورة، مطالبين بمزيد من الودائع".
تدهور الوضع مع تكثيف مدير علاقاته للمطالب. "ظلّ يُلحّ عليّ لاستثمار المزيد، بينما بدأت منصة التداول تُظهر مخالفات. حتى أنها أظهرت صفقاتٍ في أصولٍ غامضة أو غير موجودة مثل "wheat.spot" - وهو اكتشافٌ اكتشفته لاحقًا بكثير."
في محاولة يائسة لتعويض خسائره، استنفد موارده المالية. واعترف قائلًا: "استخدمت بطاقات الائتمان والتحويلات المصرفية، وحتى مدخرات زوجتي. كان من المفترض أن يكون كل إيداع هو الأخير".
قصته تشبه قصص العديد من المفلسين ماليًا. تتلقى منظمة "AA" الآن مكالمات يومية من الدائنين بعد اقتراضها من أصدقائها وحصولها على قرض شخصي للاستثمار. ويواجه ضحية أخرى دعاوى قضائية من البنوك بعد استنفاد بطاقتي ائتمان.
وصف موظفو الأمن في برج كابيتال جولدن عملية إخلاء سريعة. قال أحد الحراس: "أعادوا المفاتيح، وأخلوا المكان، وغادروا على عجل. والآن، يأتي الناس يوميًا للسؤال عنهم".
وتكشف المصادر أن العملية كانت تتبع سيناريو مدروسا: حيث تبدأ مراكز الاتصال الاتصال، وتأمين الودائع الأولى، ثم تسليم الأهداف إلى مديري العلاقات.
حاولت صحيفة "خليج تايمز" الاتصال بموظفي "سيجما-ون" و"غلف فيرست كوميرشال بروكرز". لم يُجب معظمهم على الهواتف؛ أغلق المتصل الوحيد، وهو مدير إقليمي، الخط عند سماعه كلمة "جريدة".