أقرّت محكمة في حيدر أباد أوامر اعتقال غير قابلة للكفالة ضد "نوهيرا شايك"، المؤسسة المتورطة في قضية مجموعة "هيرا"، في قضايا متعددة مرتبطة بعملية الاحتيال التي بلغت قيمتها 2.36 مليار درهم في هيرا جولد ، والتي احتالت على آلاف المستثمرين، بما في ذلك العديد منهم في الإمارات العربية المتحدة.
رفضت محكمة نامبالي للجنايات الكبرى أربع التماسات منفصلة قدمها شايك في 19 مايو، بموجب المادة 70 (2) من قانون الإجراءات الجنائية الهندي، والتي تسمح للمتهمة بالسعي إلى سحب أوامر الاعتقال الغير قابلة للكفالة.
أشارت المحكمة إلى أن شايك لم تحضر رغم الأوامر المشروطة والفرص المتعددة. وسُجِّل غيابها حتى في الموعد المحدد الساعة 12:15 ظهراً. ومع رفض الالتماسات، لا يزال أمرُ الاعتقال الصادر بحقها سابقاً، والتي لا يمكنها الخروج منه بكفالة، سارياً.
تعود إحدى القضيتين إلى شكوى قدّمها مركز مكافحة الجريمة المركزي في حيدر آباد عام 2018، بينما تتعلق أخرى بقضية جديدة قدّمها قسم الجرائم الاقتصادية في وقت سابق من هذا العام. ومن المقرر عقد الجلسة التالية في كلتا القضيتين في الثالث من يونيو/حزيران.
تواجه شايك، التي صدرت بحقها إجراءات جنائية متعددة في جميع أنحاء الهند، اتهامات بتدبير مخطط على غرار بونزي والذي وعد المستثمرين بدفعات شهرية تصل إلى 36 في المائة وعوائد سنوية تصل إلى 80 في المائة من خلال مشاريع مختلفة تحت راية مجموعة هيرا، بما في ذلك هيرا جولد، وهيرا تيكستايلز، وهيرا فودكس.
من بين أكثر من 100 ألف مستثمر زُعم أنهم تعرضوا للاحتيال من قِبل المجموعة في جنوب شرق آسيا، كان المئات منهم من الإمارات العربية المتحدة، وقد استثمر الكثير منهم مدخراتهم أو اقترضوا للاستثمار. وأُغرِيَ بعضهم بحملات تسويقية مُبهرة وعدت بعوائد شهرية قدرها 3250 درهماً إماراتياً مقابل استثمار بقيمة 100 ألف درهم إماراتي، مع فترة سماح لمدة عام.
أوقفت الشركة صرف مستحقاتها فجأةً عام 2018، مما أثار حالة من الذعر. أُلقي القبض على شايك في وقت لاحق من ذلك العام، ثم أُفرج عنها بكفالة. وُجدت لاحقاً مراكز عمليات شركة هيرا جولد في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك مكاتب في أبراج بحيرات جميرا ومستودعات في رأس الخيمة والشارقة، مهجورةً.
ورّحبَ شهباز أحمد خان، رئيس جمعية ضحايا مجموعة هيرا الهندية والمُبلغ الرئيسي عن المخالفات، بالإجراء القضائي الأخير.
قال خان لصحيفة خليج تايمز : "ظلت تتهرب من المثول أمام المحكمة، وتكسب الوقت بينما تُدمر حياة الناس. نرحب بأمر الإفراج غير القابل للكفالة. لقد حان الوقت لمحاسبتها".
وأشار إلى خان إنه تلّقى شكاوى جديدة من سكان الإمارات الذين استثمروا في برامج هيرا. وأضاف: "لا يزال الناس يعانون من الخسائر. حتى أن بعضهم فقدوا منازلهم ويتعرضون لملاحقات من الدائنين".
وفي وقت سابق من هذا العام، أمرت المحكمة العليا الهندية شايك بإيداع 250 مليون روبية (حوالي 10.57 مليون درهم) خلال ثلاثة أشهر أو المخاطرة بإلغاء الكفالة الخاصة بها، وهو التوجيه الذي لم تمتثل له بعد.
في غضون ذلك، قامت مديرية الإنفاذ بالاستيلاء على 124 عقاراً مرتبطاً بمجموعة "هيرا"، من بينها 28 عقاراً في الأشهر الأخيرة. ويقول الخبراء القانونيون إن استمرار تنفيذ أوامر الاعتقال غير القابلة للكفالة يمثل خطوة مهمة، بعد تحديها المستمر للسلطات.
وقال فرحات علي خان من شركة سينشري ماكسيم إنترناشونال (CMI) للاستشارات القانونية والتجارية: "نظراً لعدد الضحايا في الإمارات العربية المتحدة، فإن هذه القضية بمثابة تذكير بأن التزام اليقظة أمر بالغ الأهمية".