قضت محكمة إماراتية بسجن رجل الأعمال الهندي "بي إس إس" المعروف باسم "أبو صباح" وعدد من الأشخاص لمدة خمس سنوات لدورهم في قضية كبرى لغسيل الأموال تتعلق بجماعة إجرامية منظمة، حسبما ذكرت صحيفة الإمارات يوم الجمعة.
وقضت المحكمة أيضاً بتغريم كل متهم 500 ألف درهم، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة 150 مليون درهم من المكاسب غير المشروعة، وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وغيرها من المضبوطات.
وأدانت المحكمة المتهمين بغسل مبالغ كبيرة من الأموال المتحصل عليها من خلال أنشطة إجرامية، باستخدام أساليب متطورة لإخفاء مصدر الأموال وحركتها.
ويأتي هذا الحكم عقب تحقيق كشف عن قيام المتهمين بتأسيس شبكة غسيل أموال متطورة باستخدام شركات وهمية وتحويلات مصرفية مشبوهة ، وفقًا للتقرير. ووُجهت للمتهمين تهم إخفاء أو حيازة أصول يُشتبه في الحصول عليها بطرق غير مشروعة، بالإضافة إلى إدارة شبكة غسيل أموال عبر جماعة منظمة.
وأحالت شرطة دبي القضية إلى النيابة العامة في ديسمبر من العام الماضي. وفي يناير، أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، حيث بدأت جلساتها وانتهت بحكم أمس (الخميس). وأُحيلت القضية الآن إلى محكمة الاستئناف لمواصلة الإجراءات.
من بين المدانين أفرادٌ حوكموا غيابيًا وآخرون مثلوا أمام المحكمة، من بينهم ثلاث شركات. وحُكم على كلٍّ من هذه الشركات بغرامة قدرها 50 مليون درهم. كما أمرت السلطات بمصادرة جميع المتحصلات والأدلة الجنائية، بما في ذلك السجلات المالية، والأجهزة المحمولة، والمعدات الإلكترونية.
وكشف المحققون عن شبكة واسعة من الأنشطة المالية المرتبطة بشركاء محليين ودوليين. ويُزعم أن المتهمين استخدموا شراكات وهمية وشركات وهمية لإخفاء أصول الأموال غير المشروعة.