حثت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين العموميين في الإمارات العربية المتحدة على تجنب التعامل مع شركة"ساسكو بانك" SaxoBanc.com، وهي شركة غير مرخصة تم الإبلاغ عنها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.
وفي بيان نشرته على X اليوم الاثنين، حذرت الهيئة من أن الشركة المذكورة SaxoBanc.com لا تملك أي ترخيص صادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع وليست مرخصةً لمزاولة أي خدمات أو أنشطة مالية.
يُسلّط هذا التحذير الضوء على المخاطر المحتملة التي قد يواجهها المستثمرون عند التعامل مع شركات غير مرخصة. وقد أوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها لا تتحمل المسؤولية عن أي تعاملات أو خسائر مالية ناتجة عن التعاملات مع SaxoBanc.com.
لتجنب الاحتيال أو المعاملات غير المصرح بها، يتم تشجيع المستثمرين بشدة على التحقق من حالة الترخيص لأيِّ كيان مالي قبل توقيع الاتفاقيات أو تحويل الأموال.
ونصحت الهيئة الجمهور بالاطلاع على قائمة الشركات المرخصة المتوفرة على موقعها الرسمي لتجنب أي عمليات احتيال محتملة.
ويأتي هذا التحذير الأخير في أعقاب سلسلة من إجراءات الإنفاذ التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية والسلع مؤخراً لتعزيز الرقابة وحماية المشاركين في السوق.
وفي السادس من مايو، فرضت الهيئة غرامة على شركتين ماليتين مرخصتين في دبي - Mondial (Dubai) LLC وAbsolute Return Investment Advisors (Aria) Limited (فرع دبي) - حيث تلقت كل منهما غرامة قدرها 100 ألف درهم لعدم امتثالهما لالتزامات الإبلاغ التنظيمي.
وعلى نحو مماثل، أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع في 18 أبريل تنبيهاً آخر للمستهلك بشأن شركة Excellence Fx Limited ، مشيرة إلى أن الشركة وموقعها الإلكتروني غير مرخصين لتقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي وقت سابق من هذا العام، فرضت هيئة الأوراق المالية والسلع غرامات إجمالية بلغت 1.15 مليون درهم على شركات مختلفة لعدم امتثالها لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب انتهاكات أخرى.
وأكد وليد سعيد العوضي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن الهيئة ستواصل التزامها بتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، مع مواصلة جهودها التنظيمية لضمان أعلى معايير النزاهة في القطاع المالي.