ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ترخيص شركة سندس للصرافة، وشطب اسمها من السجل الرسمي لمكاتب الصرافة المرخصة في الدولة. كما فُرضت عليها غرامة مالية قدرها 10 ملايين درهم.
ويأتي هذا الإجراء التنظيمي وفقاً للمادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة وتعديلاته اللاحقة.
وجاء قرار المصرف المركزي الإماراتي في أعقاب تحقيقات كشفت عن إخفاقات وانتهاكات جسيمة لقواعد مكافحة غسل الأموال ومتطلبات الامتثال المعمول بها.
وأظهرت الفحوصات أن شركة سندس للصرافة لم تلتزم بالأطر والمبادئ التوجيهية المصممة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما دفع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلى التحرك للحفاظ على سلامة النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المصرف المركزي الإماراتي، من خلال سلطاته الإشرافية والتنظيمية، التزامه بضمان امتثال جميع شركات الصرافة المرخصة وأصحابها وموظفيها بشكل كامل لقوانين دولة الإمارات والمعايير التنظيمية التي وضعها المصرف المركزي.
وتشكل هذه المراقبة جزءًا من جهد أوسع نطاقًا للحفاظ على الشفافية في المعاملات المالية وحماية البنية التحتية المالية للبلاد من الأنشطة غير المشروعة.
مصرف الإمارات المركزي يغرّم 6 مكاتب صرافة 12.3 مليون درهم لمخالفتها القوانين مصرف الإمارات المركزي يغرّم فرعين لبنكين أجنبيين بأكثر من 18 مليون درهم مصرف الإمارات المركزي يغرّم فرعين لبنكين أجنبيين بأكثر من 200 مليون درهم